跨省打击电信诈骗,湖北警方追回诈骗款78.5万元

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假装成为公司的领导者并以返还项目存款为由欺骗公司的大量现金,许多人都遇到过这样的例行公事。 7月25日,湖北收回了电信诈骗金额,并向被骗企业退还了78.5万元的欺诈性资金。

7月4日,湖北省方县某公司财务负责人严女士收到了参加会议的公司总经理的QQ信息。 “总经理”给她打了一个所谓公司合伙人的电话,让她核实了78.5万元。存款是否已存入公司账户。

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俞女士,受害者:另一方说是十分钟之内。过了一会儿,我们的总经理在QQ上给出了网上银行的截图,表明对方的保证金已被记入,然后问我是否可以签名。合同。

由于总经理当时在会议上,齐女士没有面对他或打电话核实。她只是检查了信息并立即相信对方的话,并按照说明与“合作者”沟通。签署反馈意见。受害者俞女士:总经理说我会马上回来,所以我把押金存入账户。

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总经理回到公司后,余女士向他汇报了此事的进展情况,发现所谓的QQ总经理和合伙人都假装被电信诈骗者欺骗,所以他们立即报告了案件到当地公安局。收到案件后,警方首次通过反欺诈平台联系了湖北省公安厅反电信诈骗中心。在犯罪分子转移资金之前,他们及时冻结了帐户并调查了帐户。

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方县公安局刑警大队方刚:在核实了持卡人的基本情况后,我了解到该卡是在山东聊城开通的。我们赶到山东聊城,联系当地警方,联系发卡方并与他一起工作。

根据警方的调查,持卡人只是将他的卡借给朋友,而不知道对方的目的。在持卡人的协助下,警察从当地银行提取了所有冻结的现金。 7月25日下午,警方收回了被骗企业收回的78.5万元现金。目前,此案仍在调查中。

方县县公安局刑警大队方刚:对于涉及资金外流的所有事项,有必要通过电话核实。最好是面对面验证。